JSTI GROUP — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-044

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 15 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第二十三 次会议的通知”。本次会议于 2013 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议 案》

表决结果： 6 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。 关联董事朱绍玮对此项议案表决进行了回避。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》 等相关法律、法规以及《江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划 （草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会认为《激 励计划》规定的首次授予股票期权条件已经成就；根据股东大会授权，董事会确 定以 2013 年 4 月 26 日作为本次股权激励计划的首次授予股票期权的授予日，向激 励对象 40 人首次授予股票期权 775.5 万份（不含预留股票期权）。

二、审议通过了《关于设立江苏省交通科学研究院股份有限公司甘肃分公 司的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

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根据公司发展需要，拟在甘肃省兰州市城关区成立江苏省交通科学研究院股 份有限公司甘肃分公司，分公司负责人李大鹏，主要经营范围：工程勘察、设计、 施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，线路、管道、设备安装，计算机 网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关咨询服务，公路车辆、工 程机械开发、制造、检测、计算机软件、建筑材料及设备的开发、生产，综合技 术服务，经济信息咨询服务，环境监测。甘肃分公司成立后有利于公司在当地扩 大业务规模，提升品牌影响力及市场占有率。

（该议案通过设立的分公司名称及经营范围最终以工商核准为准）

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十六日

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