JSTI GROUP — Board/Management Information 2013

Apr 10, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-038

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2013 年 4 月 1 日以 电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十三次会议的 通知。本次会议于 2013 年 4 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会 议监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事会 主席黄永勇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计

划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果： 3 名监事同意， 0 名监事反对， 0 名监事弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

监事会审核后认为：

1 、修订后的股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会关于股权激励有关事项备 忘录 1-3 号等相关法律、法规的规定；

2 、本监事会对股权激励计划中确定的激励对象名单进行了核查，认为相关 激励对象具备《公司法》等法律、法规规定的任职资格，激励对象不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，以及最近 3 年内因重大违法违 规行为被中国证监会予以行政处罚等法律、法规规定禁止成为股权激励对象的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为

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本公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会 二〇一三年四月十日

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