JSTI GROUP — Board/Management Information 2013

Apr 3, 2013

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2013-032

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2013 年 3 月 22 日 以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议 的通知。本次会议于 2013 年 4 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加 会议监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司全体监事参加了会议，会议由公司监事 会主席黄永勇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于提名刘辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： 3 名监事同意， 0 名监事反对， 0 名监事弃权。

经审议，提名刘辉先生为公司非职工代表监事候选人，同意将上述监事候选 人提交公司 2012 年年度股东大会投票选举。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名丁志军为第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果： 3 名监事同意， 0 名监事反对， 0 名监事弃权。

经审议，提名丁志军先生为公司非职工代表监事候选人，同意将上述监事候 选人提交公司 2012 年年度股东大会投票选举。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

上述监事选举事项在 2012 年年度股东大会上采取累积投票方式进行表决，

即股东所持的每一股份拥有与待选监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可 以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事选票数相应的最高限额， 否则该议案投票无效，视为弃权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于补选第二届监 事会监事的公告》。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司监事会 二〇一三年四月三日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==