JSTI GROUP — Board/Management Information 2012

Dec 31, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-061

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2012 年 12 月 21 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届 董事会第十六次会议的通知”。本次会议于 2012 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司副总经理的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

因公司业务发展需要，经公司总经理王军华先生的提名，董事会提名委员会 审核，公司董事会聘任梁新政先生为公司副总经理；任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《苏交科：关于 聘任副总经理的公告》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露媒体刊登的《苏交科：独立董事对第二届董事会第十六次会议相关 事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于拟成立江苏省交通科学研究院股份有限公司连云港 检测分公司的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

根据公司发展需要，拟在连云港市徐圩新区成立江苏省交通科学研究院股份 有限公司连云港检测分公司（名称最终以工商核准为准），分公司负责人朱绍玮， 主要经营范围：工程质量试验检测。

分公司成立后有利于公司在当地扩大检测业务规模，提升工程检测的品牌影 响力。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会 二〇一二年十二月三十一日

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