JSTI GROUP — Board/Management Information 2012

Dec 31, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-062

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2012 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提 名公司副总经理的议案》。

经公司总经理王军华先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘 梁新政先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：梁新政先生的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任梁新政先生为公司 副总经理。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会 二〇一二年十二月三十一日

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附件：

梁新政先生简历

梁新政先生：中国国籍， 1972 年出生，中共党员， 2000 年毕业于大连理工 大学水工结构专业，博士研究生。 2000 年至 2002 年，任本公司工程检测中心工 程师； 2002 年至 2004 年，任本公司工程检测中心副主任； 2004 年 10 月～ 2007 年 12 月，任本公司工程检测中心主任； 2008 年 1 月至 2008 年 12 月，任本公司技 术质量部主任； 2009 年 1 月至今，任本公司桥梁结构工程研究所所长。

截止公告之日，梁新政先生持有本公司 1,382,329 股股份，与持有公司 5% 以 上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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