JSTI GROUP — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-058

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2012 年 12 月 5 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董 事会第十五次会议的通知”。本次会议于 2012 年 12 月 16 日在公司会议室以现场 会议方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司全体监事及部分 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改 计划的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的具体内容， 在经过中国证监会派出机构审核通过后，将在中国证监会指定的创业板信息披露 网站予以披露。

二、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》 表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的具体内容，在经过中国 证监会派出机构审核通过后，将在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披 露。

三、审议通过了“关于修订公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司

股票管理制度》的议案”

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

公司《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》中原规定为： “第十条 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股份及其衍生品 种的2 个交易日内，通过公司董事会向深交所申报，并在深交所指定网站进行公 告。”

现修改为：“第十条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前 将买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息披露 及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时 书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。董监高应 在持股变动发生之日起1 个工作日内就所持本公司股票变动情况向公司作出书 面报告，并通过公司董事会向深交所申报，且在深交所指定网站进行公告。”

修订后的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十七日

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