JSTI GROUP — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-043

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年 9 月 18 日 以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第十二次会 议的通知”。本次会议于 2012 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开，应 参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的议 案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《关于江苏省交 通科学研究院股份有限公司拟购买土地的公告》。

由于公司 12 个月内对外投资累计已超过公司最近一期经审计净资产的

10% ，根据公司《章程》规定，本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大 会审议。

二、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

同意公司于 2012 年 10 月 24 日 10 ： 00 时在江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号三楼方山大学第二教室召开 2012 年第二次临时股东大会；本次股东大会采用 现场投票方式。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一二年十月八日

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