JSTI GROUP — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-034

江苏省交通科学研究院股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年 8 月 9 日以 电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第十一次会议 的通知”。本次会议于 2012 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，应参 加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于 <2012 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》 表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

《 2012 年半年度报告》全文和摘要详见刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露媒体。《 2012 年半年度报告》摘要同日刊载于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》。

2 、审议通过了《关于拟成立江苏省交通科学研究院股份有限公司工程检测 中心的议案》

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

根据公司发展需要，拟在南京市建邺区中新南京生态科技岛成立江苏省交通 科学研究院股份有限公司工程检测中心分公司，分公司负责人王军华，主要经营 范围：工程试验检测、环境监测、计算机网络工程检测；分公司成立后有利于公 司扩大检测业务规模，提升工程检测的品牌影响力。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会