JSTI GROUP — Board/Management Information 2012

Jun 5, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-025

江苏省交通科学研究院股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2012 年 5 月 28 日 以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第九次会议 的通知”。本次会议于 2012 年 6 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开，应参 加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式逐项表决通过了以下 议案：

一、审议通过了《关于投资设立交通科技智慧产业园（南京）管理有限责任 公司的议案》

根据公司发展需要，拟投资设立交通科技智慧产业园（南京）管理有限责任 公司，注册资本1,000万元，江苏省交通科学研究院股份有限公司全资子公司江 苏燕宁公路工程技术有限公司出资510万元（占51%），南京软件谷发展有限公司 出资490万元（占49%）。主要经营范围：园区投资、咨询、管理、营销策划、物 业管理、展览展示服务、投资管理、资产管理，设计、制作、代理各类广告等。 表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

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本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更

部分募集资金项目内容的公告》。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2012 年 6 月 20 日 9 ： 30 时在江苏省南京市江宁区诚信大道 2200 号 三楼方山大学第一教室召开 2012 年第一次临时股东大会；本次股东大会采用现 场投票及网络投票相结合的方式。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 7 名董事同意， 0 名董事反对， 0 名董事弃权。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会 二〇一二年六月四日

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