JSTI GROUP — AGM Information 2012

Mar 20, 2012

证券代码： 300284 证券简称：苏交科 公告编号： 2012-013

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案内容

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会于 2012 年 3 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2011 年年度股东大会 的通知》，定于 2012 年 4 月 5 日召开公司 2011 年年度股东大会。

鉴于公司2011年年度股东大会拟审议《关于2012年度集团融资及向子公司提供 担保进行综合授信的议案》，为了规范公司运作，合计持有公司股份 4.2826% 的股 东潘岭松和朱绍玮一同提议在前述议案通过后，提请股东大会授权公司总经理办理 2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信具体事宜。

潘岭松、朱绍玮股权情况如下表

股东姓名	持有股数（股）	占股本总额比例
朱绍玮	3,854,258	2.1413%
潘岭松	3,854,258	2.1413%

现将提案增加情况公告如下：《关于授权公司总经理办理2012年度集团融资及

向子公司提供担保进行综合授信具体事宜的议案》

二、公司董事会意见

公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会 《上 市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司 2011 年年度 股东大会审议。

三、现将召开 2011 年年度股东大会具体事项重新通知如下

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（一）召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司董事会。

• 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

• 3 、会议时间：

现场会议召开时间： 2012 年 4 月 5 日（星期四）下午 13 ： 00 开始。 网络投票时间： 2012 年 4 月 4 日 -2012 年 4 月 5 日。其中：

• （ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 5 日

上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2012 年 4 月 4 日 15 ： 00 至 2012 年 4 月 5 日 15 ： 00 期间的任意时间。

• 4 、股权登记日： 2012 年 3 月 29 日（星期四）

• 5 、会议召开方式：

现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6 、会议召开地点：南京市鼓楼区北圩路 77 号南京审计学院国际学术交流中心

• 三楼 309 会议室。

• 7 、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

• 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 8 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2012 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件 1 ）

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师及相关人员。

• （二）会议审议事项

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2

• 1 、会议议案

• （ 1 ）审议《 2011 年度董事会工作报告》；

• （ 2 ）审议《 2011 年度监事会工作报告》；

• （ 3 ）审议《 2011 年年度报告》及其摘要；

• （ 4 ）审议《 2011 年度财务决算报告》；

• （ 5 ）审议《 2011 年度利润分配预案》；

• （ 6 ）审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

• （ 7 ）审议《关于修订 < 公司章程（草案） > 的议案》

• （ 8 ）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

• （ 9 ）审议《关于 2012 年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》

• （ 10 ）审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》

• （ 11 ）审议《募集资金管理制度》

• （ 12 ）审议《累积投票制度实施细则》

• （ 13 ）审议《股东大会网络投票实施细则》

• （ 14 ）审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

• （ 15 ）审议《关于授权公司总经理办理2012年度集团融资及向子公司提供担保

• 进行综合授信具体事宜的议案》

• 2 、独立董事述职

独立董事史建三、杨雄、孙健在会议上做《 2011 年度述职报告》。

• 3 、以上议案第（ 1 ）——（ 14 ）项已经江苏省交通科学研究院股份有限公司第

• 二届董事会第七次会议、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届监事会第三次 会议审议并且通过。 议案详细内容请阅中国证监会指定信息披露网站于 2012 年 3 月 13 日所发布的相关文件。

（三）会议登记手续

• 1 、登记方式： 现场登记

• 2 、登记时间： 2012 年 3 月 31 日上午 9 ： 30-11 ： 30 ，下午 13 ： 00-16:00

• 3 、登记地点： 江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会秘书部（南京市江

• 宁区诚信大道 2200 号）

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4 、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

5 、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。

6 、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 3 月 31 日 17:00 点之前送达或传真到本公 司）（参会股东登记表样式见附件 2 ）。

本次会议登记不接受电话登记。

• 7 、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。 （四）会议联系方式：

联系地址：江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会秘书部（南京市江宁区 诚信大道 2200 号）

联系人：潘岭松 冒同甲

联系电话： 025-86576542 传真： 025-86576666

邮政编码： 210017

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网 投票。网络投票程序如下：

• 1 、采用交易系统投票的投票程序：

• （ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 5 日

• 上午 9 ： 30 至 11 ： 30 ，下午 13 ： 00 至 15 ： 00 ；

• （ 2 ）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决事项进行投票：

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投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
365284	苏科投票	买入	对应申报价格

• （ 3 ）股东投票的具体程序为：

• 1 输入买入指令；

• 2 输入证券代码 365284 ；

• 3 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代

• 表议案 2 ，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
100	总议案	100.00
1	《2011年度董事会工作报告》	1.00
2	《2011年度监事会工作报告》	2.00
3	《2011年年度报告》及其摘要	3.00
4	《2011年度财务决算报告》	4.00
5	《2011年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘2012年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于修订<公司章程（草案）>的议案》	7.00
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	8.00
9	《关于2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合 授信的议案》	9.00
10	《关于以超募资金偿还银行借款的议案》	10.00
11	《募集资金管理制度》	11.00
12	《累积投票制度实施细则》	12.00
13	《股东大会网络投票实施细则》	13.00
14	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	14.00
15	《关于授权公司总经理办理2012年度集团融资及向子公 司提供担保进行综合授信具体事宜的议案》	15.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “ 总议案 ” ，对

应的委托价格为 100.00 元；股东对 “ 总议案 ” 进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相 同意见；股东对 “ 总议案 ” 和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

• 4 在“委托股数”项下输入表决意见；

○ 4 在“委托股	数”项下输入表决意	见；
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• 5 确认投票委托完成。

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（ 4 ）计票规则：

○ 1 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东 先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总 议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

○ 2 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无 效，深交所交易系统作自动撤单处理。

○ 3 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。 ○ 4 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击 “ 投票查询 ” 功能，可以查看个人 网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（ 5 ）投票举例：

○ 1 股权登记日持有“苏交科” A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其 申报如下：

申报如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365284	买入	100.00元	1股
○ 2 如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365284	买入	1.00元	2股
365284	买入	2.00元	1股

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （ 1 ） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1 申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的 激活校验码。

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○ 2 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

○ 1 登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏省 交通科学研究院股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”。

• 2 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

• 3 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4 确认并发送投票结果。

（ 3 ）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2012 年 4 月 4 日 15 ： 00 至 2012 年 4 月 5 日 15 ： 00 期间的任意时间。

（六）其他事项：

• 1 、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• 2 、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十

• 天前书面提交给公司董事会。

（七）备查文件

• 1 、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

• 2 、江苏省交通科学研究院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

附件： 1 、《股东大会授权委托书样式》

• 2 、《参会股东登记表》

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特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十一日

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附件 1 ：股东大会授权委托书样式

授 权 委 托 书

兹全权委托 _____ 先生 / 女士代表本人（本公司）出席江苏省交通科学研 究院股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决 指示：

（说明：在各选票栏中， “ 同意 ” 用 “ √ ” 表示； “ 反对 ” 用 “ × ” 表示；弃权用 “ ○ ” 表示； 不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序 号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年年度报告》及其摘要
4	《2011年度财务决算报告》
5	《2011年度利润分配预案》
6	《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7	《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
8	《关于调整独立董事津贴的议案》
9	《关于2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综 合授信的议案》
10	《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
11	《募集资金管理制度》
12	《累积投票制度实施细则》
13	《股东大会网络投票实施细则》
14	《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
15	《关于授权公司总经理办理2012年度集团融资及向子公 司提供担保进行综合授信具体事宜的议案》

委托股东签字： _______ _

身份证或营业执照号码： __ ___ _ _

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委托股东持股数 :___ ___ _ 委托股东股票账号 :__ __ 受托人签名 :__ _ __ 受托人身份证号码 :______ __ 委托日期 :_____ __ __ 注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 2 ： 参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人 参会		备注

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