JPC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

佳必琪國際股份有限公司

民國115年股東常會參考議案

承認事項

第一案(董事會提)

案 由：承認本公司民國114年度決算表冊案，提請 承認。

說明：
1. 由董事會造具本公司民國114年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所吳仁杰、林雅慧會計師查核完竣，並送請審計委員會審查竣事，請參閱本手冊附件四（第20頁至41頁）。
2. 營業報告書，請參閱本手冊附件一（第6頁至14頁）。
3. 提請 承認。

決議：

第二案(董事會提)

案 由：承認本公司民國114年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：
1. 本公司民國114年度盈餘分配表如下表：

佳必琪國際股份有限公司

盈餘分配表

民國114年度

項 目	單位：新台幣元
期初未分配盈餘(註1)	1,137,792,090
民國114年度保留盈餘調整數(註2)	123,529,497
調整後未分配盈餘	1,261,321,587
加：民國114年度稅後淨利：	1,058,717,693
減：提列法定盈餘公積(10%)	(118,224,719)
加：迴轉特別盈餘公積(註3)	11,134,055
可供分配盈餘	2,212,948,616
減：分配項目
股東現金紅利(每股7.0元)(註4)	(854,601,174)
期末未分配盈餘	1,358,347,442

董事長：張舒眉
總經理：張偉三
會計主管：鄭治平

註1：民國114年度股東常會決議民國113年度盈餘分配後之未分配盈餘。
註2：本公司民國114年度調整保留盈餘係確定福利計畫再衡量數1,915,567元、本公司及採用權益法子公司認列之保留盈餘調整數121,613,930元所組成。
註3：依證券交易法規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額(國外營運機構財務報表換算之兌換差額及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益合計數)，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，嗣後其他股東權益減項餘額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。

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註4：依本次董事會前一日止之流通在外股份數量計算。
註5：本公司民國114年度盈餘分配表分配原則，係以最近年度優先分配。

2.提請 承認。

決議：

討論事項

第一案(董事會提)

案 由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：1.因應組織策略調整，擬修訂本公司「公司章程」第十七條，修正前後條文對照表請參閱本手冊附件五(第42頁)。

決議：

第二案(董事會提)

案 由：解除本公司法人董事代表人競業禁止案，提請 討論。

說明：1.依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

2.本公司董事或有投資或經營其他與本公司經營範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，依法提請股東常會同意。

3.擬提請解除法人董事代表人競業禁止限制內容如下：

職稱	姓名	公司名稱	職務
法人董事
代表人	鉅力投資有限公司
代表人：江欽池	鉅力投資有限公司	董事長
		鴻富資訊股份有限公司	董事長
		薩摩亞商鉅力投資有限公司	董事
法人董事
代表人	太一投資股份有限公司
代表人：蔡玉玲	勤誠興業股份有限公司	董事
		緯穎科技服務股份有限公司	獨立董事
		佶優科技股份有限公司	董事
法人董事
代表人	頂準投資有限公司
代表人：楊明恭	科妍生物科技股份有限公司	董事
法人董事
代表人	全漢企業股份有限公司
代表人：鄭名翔	昶瑞機電股份有限公司	董事
		FSP TECHNOLOGY
VIETNAM CO.,LTD	法定代表人
		股感媒體科技股份有限公司	董事

決議：