JOOYONTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

주연테크/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고      나. 부의안건  1) 제 1호 의안 : 제 32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     2) 제 2호 의안 : 주식액면병합의 건 (액면가 100원 기명식 보통주 2주를 액면가 200원 기명식 1주로 병합)     3) 제 3호 의안 : 정관일부변경의 건                   (사업목적 추가 외)  4) 제 4호 의안 : 이사선임의 건    ① 4-1호 의안 : 사내이사 전병천 선임의 건     5) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병천	1963-11	3	신규선임	前 국민은행 지점장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. PC방 프랜차이즈 창업컨설팅업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-