JOOYONTECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

주연테크/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고      나. 부의안건  1) 제 1호 의안 : 제 31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건  3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건    ① 3-1호 의안 : 사내이사 김상범 선임의 건(재선임)    ② 3-2호 의안 : 사내이사 김철범 선임의 건(재선임)    ③ 3-3호 의안 : 사내이사 김희라 선임의 건(재선임)    ④ 3-4호 의안 : 사내이사 문성현 선임의 건(신규)    ⑤ 3-5호 의안 : 사외이사 윤홍선 선임의 건(재선임)    ⑥ 3-6호 의안 : 사외이사 권오룡 선임의 건(재선임)  제 4호 의안 : 감사선임의 건    ① 4-1호 의안 : 감사 안성재 선임의 건(재선임)  제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상범	1967-11	3	재선임	넥슨이사
김철범	1965-06	3	재선임	한화투자증권 리서치 센터장 우리자산운용 자산운용총괄 전무 KB투자증권 리서치센터 센터장 한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무
김희라	1961-03	3	재선임	대한광업진흥공사 코오롱인더스트리 과장 동대문산악 대표 주연테크 대표이사
문성현	1967-10	3	신규선임	현대전자 통신사업본부 COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장 HP Korea 채널사업부 부장 HP Korea 커머셜채널사업부 이사 주연테크 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤홍선	1949-01	3	재선임	에이티투자자문 회장 한국자치경영평가원 이사장 한국자치경영협회 회장 국무총리실 정무수석	-
권오룡	1952-06	3	재선임	지방분권촉진위원회 위원장 중앙인사위원회 위원장 행정자치부 제 1차관 행정자치부 차관보 대통령비서실 정무수석실 행정비서관 행정자치부 행정관리국장 제 16회 행정고시 합격	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안성재	1970-10	3	재선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 신아법무법인 법무사