JOOYONTECH CO.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

주연테크/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 35기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 3-1호 의안 : 사내이사 허환석 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허환석	1974-09	3	신규선임	주연테크 본부장 주연테크 이사 주연테크 상무 주연테크 부사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31