JOOYONTECH CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

주연테크/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 감사보고        2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건    1) 제 1호 의안 : 제 34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건                   (사내이사 3명, 사외이사 2명)       제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범       제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라       제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연       제 2-4호 의안 : 사외이사 김윤태       제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만    3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상범	1967-11	3	재선임	넥슨 이사 주연테크 이사
김희라	1961-03	3	재선임	동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 주연테크 대표이사
이지연	1973-01	3	신규선임	화평홀딩스 이사 화평홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤태	1956-09	3	신규선임	법무법인 율촌 전무	-
김정만	1960-10	3	신규선임	대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 상명대학교 스포츠융합학부 교수	(주)퍼니힐에이아이(사내이사)