JOOYONTECH CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

주연테크/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-04
3. 정정사유	사외이사 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요 내용	2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)   제 2-4호 의안 : 사외이사 김윤태	2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)   제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항        1) 감사보고        2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고       나. 부의안건    1) 제 1호 의안 : 제 34기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건                   (사내이사 3명, 사외이사 2명)       제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범       제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라       제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연       제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아       제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만    3) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2022-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상범	1967-11	3	재선임	넥슨 이사 주연테크 이사
김희라	1961-03	3	재선임	동대문산악 대표 썬라이즈베트남 부사장 주연테크 대표이사
이지연	1973-01	3	신규선임	화평홀딩스 이사 화평홀딩스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나영아	1958-11	3	신규선임	을지대학교 교수 월드컵축구대회 심의위원 인천아시아올림픽 심의위원 평창동계올림픽 심의위원 한국조리학회 회장	-
김정만	1960-10	3	신규선임	대한축구협회 사업국장 국민체육진흥공단 한국스포츠정책과학원 원장 민주평화통일자문회의 상임위원 대한체육회 스포츠영웅선정위원회 부위원장 상명대학교 스포츠융합학부 교수	(주)퍼니힐에이아이(사내이사)