JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 1, 2019

중앙리빙테크/주주총회소집결의/(2019.04.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-05-14
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  -제2-1호 의안 : 사내이사 박종술 선임의 건  -제2-2호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'중 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종술	1955-01	3	신규선임	서울대학교 졸업 전)북부합동법률사무소 변호사 전)팬엔터테인먼트 사장
이상준	1974-02	3	신규선임	연세대학교 졸업 전)공감이앤티 사장 전)리켐 대표이사