JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 26, 2026

중앙첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.03.16
3. 정정사유	정기주주총회 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25 경기지식산업안양센터 4층 세미나실 (관양동, 동안센터)	경기도 안양시 동안구 학의로250, 관양두산벤처다임 4층 세미나실(관양동, 동안센터)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로250, 관양두산벤처다임 4층 세미나실(관양동, 동안센터)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 개정상법 내용 반영
3호 의안	이사 선임의 건(7인)	-
3-1호의안	사내이사 김영신 선임의 건	재선임
3-2호 의안	사내이사 송선용 선임의 건	재선임
3-3호 의안	사내이사 최영호 선임의 건	재선임
3-4호 의안	사외이사 고호진 선임의 건	재선임
3-5호 의안	사내이사 고병우 선임의 건	신규선임
3-6호 의안	사내이사 김기현 선임의 건	신규선임
3-7호 의안	사외이사 유승완 선임의 건	신규선임
4호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영신	1963-07	3년	재선임	전남대학교 국어국문학과 졸업 전) 무진애드컴 대표이사 현) ㈜상지카일룸 대표이사 현) ㈜중앙첨단소재 대표이사
송선용	1971-11	3년	재선임	경기대학교 수학과 졸업 전) ㈜아이프로텍 경영기획실 현) ㈜상지카일룸 부사장 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사
최영호	1972-01	3년	재선임	신한대학교 회계학과 졸업 전) (주)신세계 회계팀 전) (주)경방 회계팀 전) (주)아이티엠반도체 재무팀 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사
고병우	1973-08	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 전) 딜로이트안진회계법인 이사 전) ㈜옐로우투오 이사 전) (주)케어랩스 이사 전) (주)메인스트리트인베스트먼트 대표/부대표 전) (주)메인스트리트벤처스 대표/부대표 현) (주)엔켐 전무이사
김기현	1988-10	3년	신규선임	광운대학교 로봇학부 졸업 전) (주)알패트론 전략기획팀 전) (주)칼리스비엔티 경영기획팀 전) ㈜미래아이앤지 비서실 현) (주)엔켐 대표이사실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고호진	1966-11	3년	재선임	부산대학교 화학공학과 졸업 전) ㈜POSCO 기술직 전) ㈜포스코케미칼 부장 현) ㈜중앙첨단소재 사외이사	-
유승완	1959-12	3년	신규선임	전남대학교 법학과 졸업 전) 한국금융투자협회 전) 코스닥증권시장 홍보실장 전) IR협의회 전문위원 현) (주)엔켐 사외이사	(주)엔켐 사외이사 - 2026.03.31 임기만료 사임 예정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	112. 태양광 등 신재생에너지를 포함하는 발전소의 운영·관리 및 에너지관리시스템(이엠에스:EMS), 에이아이(AI) 기반 운영 최적화 솔루션 개발·공급업 113. 기타 비철금속 제련, 정련, 합금 제조 및 판매업 114. 광산부산물·광산폐기물의 선별·재처리·자원화 및 유가금속 회수, 관련 제품의 제조 및 가공, 판매업 115. 레이더(감시·탐지 포함), 항행용 무선기기 및 관련 전자·정밀기기의 제조, 가공, 판매, 수출입업(관련 소프트웨어/에이아이(AI) 분석 시스템 포함) 116. 레이더 및 전자·정밀기기의 정비, 수리, 유지보수, 성능개량 및 부품공급업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
67. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비엔지니어링, 시공업 및 부대사업 68. 대체에너지와 신재생에너지 관련사업	67. 태양광을 포함하는 신재생에너지 관련 제품의 제조, 판매 및 설비엔지니어링, 시공업 68. 전기사업법 등 관계법령에 따른 발전사업 및 전기판매사업과 태양광을 포함하는 대체에너지와 신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산, 공급, 판매업	사업목적 구체화
사업목적 삭제	-		-