JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

센트럴바이오/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오후 01시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건           - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다. - 상기 내용은 한국거래소의 조회공시요구(2021.02.19)에 대한 미확정 답변 중 향후 1개월 이내 공시 예정사항에 대한 일부 답변입니다.
※관련공시	2021-02-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2021-02-19 조회공시요구(현저한시황변동) 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정