JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — AGM Information 2021

Dec 23, 2021

중앙디앤엠/주주총회소집결의/(2021.12.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-22
3. 정정사유	부의안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 이사회 결의일(결정일)	2021-12-22	2021-12-23
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.	- 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
사업목적 변경 세부내역 : 사업목적 추가	-	- 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 - 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 - 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업 - 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 - 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업
사업목적 변경 세부내역 : 사업목적 삭제	-	- 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업15.의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업 - 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 병의원 프랜차이즈업 - 의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업 - 의료관련 컨설팅업 - 의료관련 교육사업 - 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 - 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업 - 음료 및 식료품 도소매업 - 음식점 운영업 - 조리 및 주방기구기계 수출입업 - 조리 및 주방기구기계 도소매업 - 프랜차이즈업 - 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업 - 위 각호에 관련된 유지보수업 - 위 각호의 제조 및 부대사업일체 - 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 - 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업 - 대규모풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업 - 해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업 - 바이오에너지의생산 및 판매업

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-08
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 펜테리움IT타워)
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-22 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업 - 엔에프티(NFT : Non-Fungible Token)의 제작인증, 중개 및 판매사업 - 블록체인 연구개발업, 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 - 가상세계 및 가상현실 브이알(VR : Virtual Reality) 기획 및 제작업 - 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 - 미술품 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기판매업 및 중개업		예비적 신규사업 준비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 의약품개발,제조,도소매,가공수탁및수출입업15.의약품 원료, 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의료기기 개발, 제조, 도소매, 가공수탁, 임대 침 수출입업 - 생물학적 제제 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 화장품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입법 - 의류, 미용제품, 생활용품 개발, 제조, 도소매, 가공수탁 및 수출입업 - 병의원 프랜차이즈업 - 의약품 및 원료의약품 개발 및 용업업 - 의료관련 컨설팅업 - 의료관련 교육사업 - 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 - 의약품, 의약부외품 및 첨가물 제조 및 판매업 - 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 - 화장품 및 의약품 제조 판매 및 수출입업 - 음료 및 식료품 도소매업 - 음식점 운영업 - 조리 및 주방기구기계 수출입업 - 조리 및 주방기구기계 도소매업 - 프랜차이즈업 - 포장재료, 포장용기 제조 및 유통업 - 위 각호에 관련된 유지보수업 - 위 각호의 제조 및 부대사업일체 - 핵융합에너지 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 플라즈마 시스템 개발 및 관련 설비의 제작 및 설치관련 사업 - 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 - 태양광, 풍력에너지의 생산 및 판매업 - 대규모풍력발전단지 조성 및 운영, 유지보수업 - 해상품력발전단지 조성 사업진출 및 국가전력사업 - 바이오에너지의생산 및 판매업		영위하지 않는 사업목적 정비