JOONGANG ADVANCED MATERIALS Co., Ltd — AGM Information 2020

Sep 29, 2020

센트럴바이오/주주총회소집결의/(2020.09.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-09
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	[부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건  -제1-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건  -제1-2호 의안 : 사외이사 정성훈 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-15
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워)
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건  -제1-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건  -제1-2호 의안 : 사외이사 정성훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-09-09 주주총회소집결의 2020-08-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영신	1963-07	3	신규선임	전남대학교 국어국문학과 졸업 전) 해피미디어 이사 현) 무진애드컴 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성훈	1970-06	3	신규선임	동신대학교 건축학과 졸업 전) (주)부영 과장 전) 호반건설(주) 차장	-