Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-058号

中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监 事会第十二次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料 已于2021年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5 人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下 议案：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2021年半年度 报告全文及摘要”。

经审议，监事会成员一致认为：“2021年半年度报告全文及摘要”的编制和 审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2021年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2021年半年度募集资金存放和使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 未发现募集资金存放与使用违规的情形。

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中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二○二一年八月二十八日

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