Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

第六届董事会第十一次会议

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中航光电科技股份有限公司

独立董事对第六届董事会第十一次会议的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关 规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第六届董事 会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于2020 年度利润分配预案的事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司 沟通交流，我们认为：公司制定的2020 年度利润分配预案符合中国证监 会下发的《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》和公司利润分 配政策的规定。公司董事会提出向全体股东实施现金分红的利润分配方 案，充分考虑公司经营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发展。 我们同意将《关于2020 年度利润分配预案的议案》提交公司第六届董事 会第十一次会议审议。

二、关于2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公 司沟通以及认真审阅资料，我们认为2021 年度拟发生的日常关联交易为 公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的 情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将《关于2021 年度日常

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第六届董事会第十一次会议

关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

三、关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的事 前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）的相关资料，经过与公 司沟通以及认真审阅资料，我们认为金融服务协议的签订有利于公司经 营发展需要，金融服务协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定， 协议的签署不会影响到公司的独立性。我们同意公司按照关联交易审议 程序，将该议案提交第六届董事会第十一次会议审议。

四、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告的事前认 可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，关于与中 航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告充分反映了中 航工业集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风险状况，我们认为 中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管 理委员会的严格监管。

中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常 的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存 贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东 权益的情形，符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，我们 同意公司《对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》，并同 意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

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第六届董事会第十一次会议

五、关于中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的事 前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，我们认为： 公司制定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司 与中航工业集团财务有限责任公司开展各项金融服务业务的风险，维护 资金安全，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权 益的情形。因此，我们同意公司《中航工业集团财务有限责任公司存款 的风险处置预案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会 议审议。

独立董事：翟国富、鲍卉芳、王秀芬