Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 17, 2021

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-004号

中航光电科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第六届监事会第八次会议于 2021 年1 月15 日以现场和视频方式召开，会议通知及会议资料已于2021 年1 月7 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议应参加表决监事 5 人，实际 参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定。会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审 议并投票表决，以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了“关于 公司A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次公司A 股限制性股票激励计划（第一 期）第三个解锁期公司解锁业绩条件和个人绩效考核均达到公司A 股限制性股 票激励计划及其考核管理办法约定条件，解锁期可解锁的限制性股票符合A 股 限制性股票激励计划要求，解锁程序合法、有效，监事会同意本次A 股限制性 股票激励计划（第一期）第三次解锁。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

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