Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 002179 证券简称：中航光电 公告代码： 2015-023 号

中航光电科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会 第十次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及 会议资料已于2015年4月15日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参与 表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中监事王靖宇先生以通讯方式参加会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席陈远明先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下 决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年第一 季度报告》。

经审议，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2015年第一季度报告》 的程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于控股子 公司中航富士达为其子公司富士达微波提供担保的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：上述担保事项已经第四届董事会第十六次会 议审议通过，独立董事发表了同意意见。公司及其子公司能够认真执行相关法律 法规，担保事项履行了审议程序，未发现违反中国证监会、深圳证券交易所相关 规定的情形。

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特此公告。

中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇一五年四月二十四日

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