Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-032号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月28日以通 讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年4月18日以书面、电子邮件 方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年第一季度 报告的议案”。“2023年第一季度报告”披露在2023年4月29日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下， 共有4名董事有权参与“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关 联交易的议案”表决。会议以4票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于放 弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先购买权暨关联交易的议案”。独立董事对本 议案发表了事前认可及独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。“关于放弃控股子公司沈阳兴华股权转让优先 购买权暨关联交易的公告”披露在2023年4月29日的《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于召开2023年第二

次临时股东大会的议案”。“关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”披露 在2023 年4 月29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会 二〇二三年四月二十九日