Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jan 13, 2023

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-006号

中航光电科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监 事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经2023年1月13日召开的公司第五届职工代表大会代表组组长会议 审议，同意选举梁捷、黄亚利同志担任公司第七届监事会职工代表监事（职工 代表监事简历见附件），任期为三年。

梁捷女士和黄亚利女士符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格 和条件，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司 第七届监事会，任期至第七届监事会届满时止。

中航光电科技股份有限公司

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附件： 职工代表监事简历

梁捷女士简历

中国国籍，1983 年6 月出生，研究生学历,国际注册内部审计师，会计师。 2005 年7 月至2012 年8 月，历任本公司财务部会计员、审计部审计员、审计部 副部长；2012 年8 月至2019 年11 月历任公司审计部部长、审计与纪检监察部 部长；2019 年11 月至今任本公司纪检审计部部长；2021 年6 月至今任公司纪 委副书记；2016 年9 月至今，任公司职工代表监事。2017 年11 年至今，任深 圳市翔通光电技术有限公司监事。

梁捷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，梁捷女士未持 有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情 形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板 上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

黄亚利女士简历

中国国籍，1988年6月出生，硕士研究生。

2012年4月至2013年12月任公司线缆组件制造部调度员、计划员；2013年12 月至2017年4月任公司纪检监察与法律事务部法务管理员；2017年4月至2018年1 月任市场营销与国际业务部营销策划员；2018年1月至今任新能源汽车事业部营 销策划员。2022年4月至今，任公司职工代表监事。

黄亚利女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，黄亚利女士 未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。