Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 1, 2022

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-073号

中航光电科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第二十九次会议于2022 年12 月1 日在公司十一楼会议室（二）以现 场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022 年11 月25 日以 书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以 下议案：

在郭泽义、李森2 位董事回避表决的情况下，共有7 名董事有权参与议 案表决，并以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于向公司A 股 限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案”。

董事会认为，公司A 股限制性股票激励计划（第三期）的授予条件已经 成就，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形。根据公司2022 年第二 次临时股东大会的授权，董事会同意向公司限制性股票激励计划（第三期） 的1472 名激励对象授予限制性股票4,176.9 万股，授予日为2022 年12 月1 日，授予价格为32.37 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。律师发 表了相应的法律意见。《关于向公司A 股限制性股票激励计划（第三期）激

励对象授予限制性股票的公告》披露在2022 年12 月2 日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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