Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 24, 2022

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-013号

中航光电科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第二十一次会议于2022 年1 月24 日以通讯方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2022 年1 月19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案：

会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《中航光 电科技股份有限公司委托理财业务管理办法》的议案”。《中航光电科技股 份有限公司委托理财业务管理办法》全文见巨潮资讯网。 特此公告。

中航光电科技股份有限公司

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