Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 14, 2022

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-008号

中航光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第二十次会议于2022 年1 月14 日以现场及视频方式召开。本次会议 的通知及会议资料已于2022 年1 月6 日以书面、电子邮件方式送达全体董 事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关 规定。

会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在北 京设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需 求快速响应，在北京设立分公司。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司在成 都设立分公司的议案”。同意公司为满足地区业务的发展需要，实现客户需 求快速响应，在成都设立分公司。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”。“关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的公告”披露在2022 年1 月15 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐 机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网。 四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案”。“关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告”披露在2022 年1 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，联合保荐机构出具了核 查意见，内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会 二〇二二年一月十五日