Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

中航光电科技股份有限公司

独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关 规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第六届董事 会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解 锁条件成就的独立意见

经核查，公司和可解锁的激励对象主体均符合A 股限制性股票激励 计划（第二期）中对第一个解锁期解锁条件的要求，公司对限制性股票 的解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 的规定，公司A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期的解锁 条件已经成就，激励对象可解锁限制性股票的数量与其在考核年度内个 人绩效评价结果相符，可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意本 次限制性股票解锁。

二、关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

经核查，共有7名激励对象因离职、工作调动及个人绩效考核未达到 100%解锁要求等原因，已不符合《公司A股限制性股票激励计划（第二期） （草案修订稿）》规定的激励条件。经核查，公司此次回购注销股票激 励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合《公司A股限制性股票激

励计划（第二期）（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购 原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销事项不影响限制性股票激 励计划（第二期）的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公 司及全体股东的利益。我们同意公司回购注销部分已不符合激励条件的 激励对象的限制性股票。

独立董事：翟国富、鲍卉芳、王秀芬