Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 17, 2021

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第六届董事会第九次会议

中航光电科技股份有限公司

独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所企业上市公司规范运作指引》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规 定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，按照实事求是的原则，在审议相关议案资料后，就第六届董事会 第九届会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁 条件成就的独立意见

经核查，公司可解锁的激励对象主体均符合A股限制性股票激励计划 （第一期）中对第三个解锁期解锁条件的要求，公司对限制性股票的解 锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规 定，公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期的解锁条件已 经成就，激励对象可解锁限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效 结果相符，可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意本次限制性股 票解锁。

二、关于聘任公司副总经理的事项

经审阅王跃峰先生的简历，王跃峰先生具备履行副总经理职责所需 要的工作经验和专业知识，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规

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第六届董事会第九次会议

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规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形。本次董事会关于聘任副总经理的提名、审议、表决程序 及表决结果符合相关法律法规的规定。我们同意聘任王跃峰先生为公司 副总经理。

独立董事：翟国富、王秀芬、鲍卉芳

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