JONES TECH PLC — Board/Management Information 2020

Dec 18, 2020

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2020-111

北京中石伟业科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三 届董事会第二十次会议通知于 2020 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2020 年 12 月 18 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司 2018 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京中石伟业科技股份有限公 司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，公司董事会同意将已离职激励对象持有的尚未解 锁限制性股票共计 6,400 股全部进行回购并注销，回购价格为 10.53 元/股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在中国 证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项 议案。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议通过。

2 、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回 购价格的议案》。

鉴于公司 2018 年度利润分配和 2019 年利润分配已实施完毕，2018 年限制 性股票激励计划第一个限售期已解除限售并于 2020 年 1 月 6 日上市流通。根据 《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 董事会审议通过将公司限制性股票回购数量调整为 6,400 股，回购价格调整为 10.53 元/股。

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在中国 证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》。

董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项 议案。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票，审议通过。

3 、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。

根据《北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、 《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2018 年第三次临时股东 大会对董事会的相关授权，同意公司对符合解除限售条件的 45 名激励对象第二 个解除限售期的 655,040 股限制性股票按规定解除限售。（实际可解锁限制性股 票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准）

公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日在中国 证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《关

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于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

董事陈钰、陈曲为本次激励计划的激励对象，属于关联董事需回避表决本项 议案。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

2、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会 议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 18 日

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