JONES TECH PLC — Board/Management Information 2020

Nov 26, 2020

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2020-104

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 三届董事会第十九次会议通知于2020 年11 月4 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于2020 年11 月20 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》。

为进一步拓展海外产业布局，满足公司业务发展需要，公司拟向香港全资子 公司Mojin Development Limited/茉锦发展有限公司（以下简称“茉锦发展”） 增资113,658,000 美元，向公司美国子公司JONES TECH(USA),INC.（以下简称 “美国中石”）增资114,000 美元，用于茉锦发展、美国中石与公司共同在泰国 新设JONES Tech (Tailand) Co.Ltd/中石科技（泰国）有限公司（暂定名，最 终名称以实际注册名称为准，以下简称“中石科技（泰国）”），并由中石科技（泰 国）在泰国投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

中石科技（泰国）的投资总额114,000,000 美元，其中，茉锦发展持有中石

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科技（泰国）99.7%的股权，美国中石持有中石科技（泰国）0.1%的股权，公司 持有中石科技（泰国）0.2%的股权。增资完成后，茉锦发展的投资总额由1,290 美元增加至113,659,290 美元，公司仍持有茉锦发展100%的股权；美国中石的 投资总额由2,000,000 美元增加至2,114,000 美元，公司仍持有美国中石100% 的股权。

本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批/备案后 方可实施。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司 增资及设立孙公司的公告》（公告编号：2020-106）

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《募集资金管理办法》的有关内容进行修订。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2020 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议相关 事项，《关于召开 2020 年第五次临时度股东大会的通知》详见公司于 2020 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

• 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

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特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会 2020 年11 月20 日

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