JONES TECH PLC — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2020-101

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 三届董事会第十八次会议通知于2020 年10 月20 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于2020 年10 月27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现 场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>全文的议案》。

董事会认为公司《2020 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情 况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。

公司《2020 年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊 登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2020 年10 月27 日

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