JONES TECH PLC — Board/Management Information 2020

Sep 15, 2020

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2020-094

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”） 第三届监事会第十四次会议通知于2020 年9 月10 日以专人送达方式发出，并于 2020 年9 月15 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式 召开。

2、本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席刘长华先生主持。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北 京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

考虑到公司非公开发行股票募投项目的实际建设进度，为抓住市场机遇，根 据实际情况和业务发展的需要，公司拟增加“江苏省无锡市宜兴市经济技术开发 区杏里路10 号宜兴光电产业园5 幢三层”作为公司2020 年非公开发行股票募集 资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点，通过租赁厂房的 方式，尽快开展产能建设及生产。原募集资金投资项目实施主体及建设内容保持 不变。

经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施地点是公司根据 实际情况作出的谨慎决定，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，且本次募集资金投资项目实 施地点履行了必要的法定程序，监事会一致同意公司募集资金投资项目实施地点。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。审议通过。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司 监事会

2020 年9 月15 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==