JONES TECH PLC — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2020-044

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 三届董事会第十四次会议通知于2020 年4 月22 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于2020 年4 月28 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。

• 2、本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。

• 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告全文>的议案》。

公司《2020 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

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北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会 2020 年4 月28 日

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