JONES TECH PLC — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-018

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 三届监事会第一次会议于2019 年1 月24 日在公司2019 年第一次临时股东大会 选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、 口头等方式向全体监事送达，并于2019 年1 月24 日在公司会议室以现场会议方 式召开。

2、本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议由全体监事一致推举 刘长华先生主持本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举刘长华先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。（刘长华先生简历详见 附件）

表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

• 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

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特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2019 年1 月25 日

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附件：监事会主席简历

刘长华，男，1973 年 6 月出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权， 自 2000 年 6 月起入职本公司，历任综合保障部员工、主管，现任综合保障部经 理职务。

截至本公告日，刘长华先生作为发起人股东持有公司股份的持股比例为 0.05%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

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