JNB Co.,Ltd — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

제이엔비/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21 (주)제이엔비 본점
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 : 감사 최종갑 재 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종갑	1957-11	3	재선임	비상근	2022 ~ 현재 ㈜제이엔비 감사 2008 ~ 현재 법무법인 오늘 대표변호사 2000 ~ 2005 서울고등법원 판사 1988 ~ 2000 서울지방법원 남부지원 판사