JNB Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

제이엔비/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-21 (주)제이엔비 본점 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제 1호 의안 : 제21기 (연결ㆍ별도) 재무제표 승인의 건	-
제2호	제 2호 의안 : 이사 선임의 건	-
제2-1호	제 2-1호 의안 : 사내이사 이귀욱 선임의 건	-
제2-2호	제 2-2호 의안 : 독립이사 김정영 선임의 건	-
제3호	제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건	제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 제26조(소집지 및 개최방식) 제35조(이사의 수) 제39조(이사의 의무) 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 제48조(감사의 수) 제49조(감사의 선임,해임) 제49조의2(감사의 임기와 보선) 제52조(감사의 보수와 퇴직금) 제57조(이익 배당) 부칙
제4호	제 4호 의안 : 배당금 지급의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이귀욱	1966-03	3년	재선임	2022- 현재 ㈜제이엔비 경영지원부 상무이사 2018- 2020 한국코러스 경영지원부 전무이사 2005-2018 ㈜코렌 경영기획부 전무이사 1994- 2000 대우증권 주식인수부 근무 1992 - 1994 SKM 자금부 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정영	1953-05	3년	재선임	2022 - 현재 ㈜제이엔비 사외이사 2010 - 2020 ㈜에스티아이 대표이사 역임 2003 - 2007 에드워드코리아 사장 역임 1989 - 2002 성원에드워드㈜ 공동설립 부사장	해당사항없음