JMT CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

제이엠티/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이(주) 2층
3. 의안 주요내용		[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제26기(2023년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당:주당 50원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 정수연 3-2호 의안 : 사내이사 정도연 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수연	1972-09	3년	재선임	학력: 한양대 대학원 경영학 석사 제이엠아이㈜ 상무 현재 : 제이엠티㈜ 대표이사
정도연	1975-02	3년	재선임	학력: 국민대학교 졸업 JM Information Inc.(미국) 법인장 현재: 제이엠티㈜ 총괄 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31