JMT CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

제이엠티/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20. 제이엠아이㈜ 2층
3. 의안 주요내용		< 보고 안건 > 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인선임보고 < 부의 안건 > 제1호 의안 : 제28기(2025년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원 예정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호 의안 : 사외이사 이교진 3-2호 의안 : 사외이사 정삼동 3-3호 의안 : 사외이사 송태석 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 이교진 4-2호 의안 : 사외이사 정삼동 4-3호 의안 : 사외이사 송태석 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5-1호 의안 : 사내이사 정수연 이사보수 한도 승인의 건 5-2호 의안 : 사내이사 정도연 이사보수 한도 승인의 건 5-3호 의안 : 사외이사 이교진, 정삼동, 송태석 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(상법 제415조의 2 적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이교진	1966-12	3	신규선임	- 세무대학교 - 국세청, 성남세무서 등 - 현)케이제이세무회계 사무소 대표	해당사항 없음.
정삼동	1955-03	3	신규선임	- 호남대학교 환경이공대 - 광주광역시 서구청 지방사무관 - 한국건설㈜, ㈜두륜 - 현)광주광역시 산림조합 비상임 이사	해당사항 없음.
송태석	1958-08	3	신규선임	- 칼빈대학교 사회복지학 박사 - ㈜마아스코리아 대표 - 고수정공㈜ 대표 - 현)칼빈대학교 석좌교수	해당사항 없음.

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이교진	1966-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 세무대학교 - 국세청, 성남세무서 등 - 현)케이제이세무회계 사무소 대표
정삼동	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 호남대학교 환경이공대 - 광주광역시 서구청 지방사무관 - 한국건설㈜, ㈜두륜 - 현)광주광역시 산림조합 비상임 이사
송태석	1958-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 칼빈대학교 사회복지학 박사 - ㈜마아스코리아 대표 - 고수정공㈜ 대표 - 현)칼빈대학교 석좌교수