JMT CO.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

제이엠티/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이 2층
3. 의안 주요내용		[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2022년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 3-1호 의안 : 사외이사 김학길 3-2호 의안 : 사외이사 최은희 3-3호 의안 : 사외이사 최미숙 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 김학길 4-2호 의안 : 사외이사 최은희 4-3호 의안 : 사외이사 최미숙 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) 제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 자발적인 감사위원회 도입회사로서(상법 제415조의 2 적용) 감사위원분리선출대상이 아닙니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학길	1964-04	3년	재선임	- 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 현)세무사사무소 대표	해당사항 없음
최은희	1969-09	3년	재선임	- 강남대학원 심리학 석사 - 용인 청소년센터 상담사 - 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원 - 현)경기도 교육지원청 학습상담사	해당사항 없음
최미숙	1963-04	3년	재선임	- 영동대학교 - 고대부속병원 안산병원 - 대학간호노인요양원 간호팀장 - 헤세드 하우스 - 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학길	1964-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 현)세무사사무소 대표
최은희	1969-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 강남대학원 심리학 석사 - 용인 청소년센터 상담사 - 현)국립중앙 청소년 디딤센터 연구원 - 현)강남대학교 심리치료 집단상담연구원 - 현)경기도 교육지원청 학습상담사
최미숙	1963-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 영동대학교 - 고대부속병원 안산병원 - 대학간호노인요양원 간호팀장 - 헤세드 하우스 - 현) 사)가치향상경영연구소 객원연구원

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-