JMT CO.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

제이엠티/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이(주) 2층
3. 의안 주요내용		<보고안건> 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2019년) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 주당 50원 예정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)  3-1호의안 : 사외이사 김학길  3-2호의안 : 사외이사 정병안  3-3호의안 : 사외이사 최미숙 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건  4-1호의안 : 사외이사 김학길  4-2호의안 : 사외이사 정병안  4-3호의안 : 사외이사 최미숙 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학길	1964-04	3년	신규선임	- 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 세무사사무소 대표.	해당사항 없음
정병안	1950-06	3년	신규선임	- 건국대학교 졸업 - 삼성테크윈, 에스케이건설 - ㈜엘피스 대표이사	해당사항 없음
최미숙	1963-04	3년	신규선임	- 영동대학교 졸업 - 고려대학교 안산병원 - KNA(대학간호 연수원 간호팀장) - 사)가치향상경영연구소 객원연구원	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학길	1964-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 경영대학원 - 제27회 세무사시험 합격 - 세무사사무소 대표.
정병안	1950-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 졸업 - 삼성테크윈, 에스케이건설 - ㈜엘피스 대표이사
최미숙	1963-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영동대학교 졸업 - 고려대학교 안산병원 - KNA(대학간호 연수원 간호팀장) - 사)가치향상경영연구소 객원연구원