JLS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

정상제이엘에스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층  중앙홀)
3. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 의안 《보고 안건》    (1) 감사의 감사보고   (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고 (4) 외부감사인선임결과 보고      《부의 안건》 제1호 의안: 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일)             연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여             금처분(안) 승인의 건             (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건             2-1  사내이사 박정흠 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 기타의안        5-1  비상근감사의 상근감사 전환의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정흠	1969-09	3	신규선임	성균관대학교 법과대학 법학과 졸업 성균관대학교 대학원 법학과 박사과정 (주)정상제이엘에스 경영지원센터장 (주)정상제이엘에스 경영전략실장