JLS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

정상제이엘에스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 지지평촌빌딩 4층 중앙홀)
3. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제33기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여 금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 2-1 전자주주총회 제도 도입 2-2 독립이사 명칭 변경 및 이사직무 규정 변경 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1 사내이사 박정흠 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정흠	1969-09	3년	재선임	- 성균관대 법과대학 법학과 - 성균관대 대학원 법학과 박사수료 - 현) 정상제이엘에스 대표이사