JLS CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

정상제이엘에스/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층중앙홀)
3. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 의안 《보고 안건》 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고 (4) 외부감사인선임결과보고 《부의 안건》 제1호 의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여 금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 사내이사 허영준 선임의 건(신규선임) 2-2 사외이사 심충진 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허영준	1987-01	3년	신규선임	-University of Washington 물리학과 졸업 -University of Washington 경제학과 졸업 -정상제이엘에스 HR팀 수석팀장 -현) 정상제이엘에스 통합운영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심충진	1964-01	3년	신규선임	-한국공인회계사 -경희대학교경영학박사 -현)건국대학교 경영학과 회계학전공 교수	(주)DS단석 사외이사 겸 감사위원회 위원장