JLS CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

정상제이엘에스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층중앙홀)
3. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 의안 《보고 안건》     (1) 감사의 감사보고     (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고     《부의 안건》 제1호 의안: 제29기(2021년1월1일~2021년12월31일)              연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여              금처분(안) 승인의 건              (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건         2-1  사내이사 허용석 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건               3-1  상근감사 김동우 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허용석	1958-03	3	재선임	현대/삼성시계 현) 정상제이엘에스 교육연구개발총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동우	1958-11	3	재선임	상근	제24회사법고시 합격 법무법인창조설립 서울시도시철도공사법률고문 현) 정상제이엘에스 감사외