JLS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

정상제이엘에스/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		당사 평촌분원 (경기 안양시 동안구 평촌동 922-8 정진빌딩 4층중앙홀)
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 의안 《보고 안건》     (1) 감사의 감사보고     (2) 영업보고 (3) 내부회계관리운영실태 보고     《부의 안건》 제1호 의안: 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일)              연결 및 별도 재무제표 승인,이익잉여              금처분(안) 승인의 건              (현금배당 승인 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건               3-1  사외이사 김영식 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정(현금배당결정) 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1965-09	3년	재선임	現)신한회계법인전무이사 現)한국금융연수원 기업회계기준 강사	신한회계법인(전무이사)