JL — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1512 瑞利　公司提供

序號	4	發言日期	115/05/11	發言時間	19:16:50
發言人	林維輝	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-3438301-1020
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/11
說明	1.董事會決議日期：115/05/11 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路22號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度各項決算表冊報告。 (3)：114年度私募有價證券實際辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)：114年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「公司章程」部分條文修正討論案。 (2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。 (3)：本公司「股東會議事規則」部分條文修正討論案。 (4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修正討論案。 (5)：擬辦理私募有價證券案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：改選本公司第十七屆董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：依公司法第192條之1及第172條之1規定，本公司訂於民國一一五年四月十八日至 一一五年四月二十八日止，每日上午8時至下午5時受理股東提出董事（含獨立董 事候選人名單，以及受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數1% 以上股份有意提案之股東請於民國一一五年四月二十八日下午5時前送達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。候選人提名者請於信封 上加註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」字樣，提案者請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瑞利企業股份有限公司財會處(高雄市仁武區高楠公路22號) 電話:(07)3438301

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